Pakistan boetes Shell Firms ₨ 111 miljard voor importfraude van zonnepaneel

Volgens verschillende reguliere Pakistaanse media zoals Business Recorder en de Express Tribune hebben de douaneautoriteiten van Pakistan onlangs zware boetes opgelegd van maximaal 111 miljard roepies op 13 frauduleuze zonnepaneel importbedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat deze 13 bedrijven allemaal "shell -bedrijven" zijn met valse eigenaren, geen traceerbare bedrijfsactiviteiten en geen fysieke kantoren, maar 140 miljard roepies zijn gestort op hun bankrekeningen, waarvan 45 miljard roepies contant deposito's zijn.

Het is gemeld dat deze bedrijven zonnepanelen hebben geïmporteerd ter waarde van 120 miljard roepies tegen opgeblazen prijzen en deze vervolgens lokaal hebben verkocht voor slechts 85 miljard roepies via fictieve transacties met behulp van valse kopersnamen. Het verschil van 35 miljard roepies bevestigt het bestaan ​​van systematische overdrijving van facturen, gericht op het faciliteren van grote - schaalfonds overdrachten in het buitenland onder het mom van legitieme handel.

Het douanehandhavingsbureau heeft een enorme boete van 111 miljard roepies opgelegd aan deze bedrijven voor het importeren van namaakgoederen van het zonnepaneel, en heeft ook een boete van 45 miljoen roepies opgelegd aan particulieren. De relevante afdelingen hebben ook 327 in beslag genomen zonnepaneelcontainers in beslag genomen uit de bovenstaande - genoemde bedrijven bij meerdere havens, en voegde eraan toe dat de overheid verwacht 1,5 miljard roepies te herstellen door openbare veilingen van deze in beslag genomen goederen.

Het is wel verstaan ​​dat deze zaak de aandacht heeft getrokken van het hoogste niveau van de Pakistaanse regering, en het kantoor van de premier heeft een hoog - onderzoekscommissie op niveau ingesteld om de institutionele nalatigheid te onderzoeken die leidde tot een dergelijke grote -} schaalfraude. De reikwijdte van het onderzoek omvat meerdere instellingen, waaronder banken, de Securities and Exchange Commission van Pakistan (SECP), douane, de Internal Revenue Service (IRS), de Financial Monitoring Unit (FMU) en wetshandhavingsinstanties.

Deze zaak is een keerpunt geworden in het handelsregulerende mechanisme van Pakistan, wat aanzienlijke mazen in het financiële monitoringsysteem van het land benadrukt vanwege het systematische misbruik van bankregulerende voorschriften en de bouw van fictieve handelsnetwerken. Van de bevindingen van het onderzoekscommissie van de premier wordt verwacht dat ze aanzienlijke hervormingen in de samenwerking tussen de kruisbureau doorgeven om de handel - gerelateerde financiële misdaden aan te pakken.

Hoewel deze uitspraak een mijlpaal is, is de volgende uitdaging voor douaneafdelingen en federale agentschappen het herstel van een boete van een boete van 111 miljard roepies en in beslag genomen eigendommen en activa die door 45 beklaagden zijn gekocht door illegale winst. De fondsenstroom omvat zowel openbare als particuliere instellingen, en ambtenaren bereidt zich voor om alle identificeerbare activa met betrekking tot dit massale witwasnetwerk te volgen, bevriezen en in beslag te nemen.